ألفريد وانغاي الفوركس

كيف كان المستثمرون من Sh1bn من قبل زوجين كيامبو.

الشركات جزيرة كاريبان منظم يرفض فيب بوابة رخصة الفوركس.

اقتصاد الأسرة بنك كتل الفوركس حساب وسيط على المطالبات الاحتيال.

وحاول زوجان من كيامبو الاحتيال على آلاف المستثمرين من خلال الوعد بمضاعفة ودائعهم النقدية فقط ليختفوا بعد ذلك وأغلقوا المتجر بعد أن جمعوا أكثر من مليار دولار، وقدم شهود عيان في المحكمة من قبل ضحايا المشتبه في كونها لعبة عرض.

وأفيد أن ألفريد وانغاي مونديا و مرسي نكاثا كيريمي، أصحاب بوابة فيب التجارية عبر الإنترنت، يزعمان أنهما سيستخدمان رؤوس أموالهما لتداول الأسهم في الشركات المدرجة دوليا ولكنهما تراجعان في الوعد بمجرد إيداع الأموال في الحساب.

وقدم 122 مستثمرا دعوى قضائية ضد تاجر الفوركس يطلبون تعويضا عن أموالهم التي يدعون أنها لم تنضج بعد سنة من إيداعها، على الرغم من ضمان حصولهم على أرباح نقدية خلال شهر.

ويدعي أصحاب الالتماسات أنهم دفعوا ما مجموعه 77 مليون شائع إلى بوابة كبار الشخصيات، لكن سجلات الشرطة تقول إن المحتالين المشتبه فيهم كانوا في وقت واحد أكثر من مليار راند من الودائع في الحساب.

وجاءت خطة الاحتيال المزعومة الى الاضواء العامة فى العام الماضى عندما تم تجميد حسابات بوابة كبار الشخصيات فى فاميلى وباركليز من خلال امر محكمة تطلبه الشرطة.

ويريد الضحايا من المحكمة أن تأمر الزوجين برد أموالهم ودفع تعويضات عامة عن الوعد المكسور، وتعويضات عقابية بسبب خرق العقد الذي أبرموه مع تاجر الفوركس.

إقتصاد، السياحة، الأرقام، أخذ، أداة تعريف إنجليزية غير معروفة، إمش، إلى داخل، مت، كينيا،

إقتصاد الصادرات المسطحة مع العجز التجاري تصل إلى 90 مليارا.

اقتصاد مستثمرون من القطاع الخاص لبناء 23.000 سرير في الفارسيات العامة.

"أودعت المال مع المدعى عليه تتوقع دفع مبلغ الاستثمار الأولي زائد الفائدة. ومع ذلك، لم يكن هذا هو كما رفض المدعى عليه لدفع ما يدين لي، ويجري 5،5 مليون.

وقال جورج مونجاي نيانجوي، أحد مقدمي الالتماسات، في أوراق المحكمة التي تمت مشاهدتها: "لقد اتخذت إجراءات المدعى عليه بقصد الاحتيال والتخريب لي من أموالي التي اكتسبت بشق الأنفس، وبالإضافة إلى ذلك هي خرق صريح لاتفاق الخدمة بيننا" من قبل الأعمال اليومية.

ووعد الحصول على استثمار واحد بالإضافة إلى عائدات تصل إلى 80 في المئة في 25 أيام عمل فقط مع خيار قسط جذب بسهولة العديد من المستثمرين تتطلع إلى الحصول على الأغنياء سريعة.

ويمكن للمستثمرين أيضا أن يذهبوا إلى خيار البلاتين، الذي سيشهد استثمارهم ينمو بنسبة 60 في المائة في 29 يوم عمل.

يدعي صمويل نجوروج، وهو مستثمر آخر، أن بوابة فيب وافقت على استيعاب أي خسائر قد تنشأ بعد التداول باستخدام نقده. وكان هذا لإعطاء الإغاثة للمستثمرين الذين كانوا يخشون من فقدان أموالهم، وكان أساسيا في جذب المزيد من العملاء لمحاولة يدهم في الأعمال التجارية.

"وكانت هناك شروط أخرى أنه في حالة حدوث أي خسائر، فإنه سيتم استيعابها من قبل بوابة كبار الشخصيات وعدم نقلها إلى المستثمرين. ووفقا لهذا، أودع الأعضاء الأموال مع بوابة كبار الشخصيات تتوقع دفع مبلغ الاستثمار الأولي بالإضافة إلى الفائدة "، ويقول السيد نجوروج.

وجاءت دعوى الدعوى الجماعية حيث يواجه كل من السيد مونديا والسيدة كيريمي اتهامات جنائية في محكمة قاضي كيامبو العليا للاحتيال على الجمهور وإدارة نشاط تداول العملات الأجنبية دون ترخيص من البنك المركزي الكيني.

وقد جذبت هذه المسألة انتباه جمعية القانون في كينيا، التي ضربت ضغطا على الشرطة للتحقيق في الشركة.

واتهم الزوجان في يونيو / حزيران بعد أن توصل ضباط الشرطة من وحدة التحقيق في عمليات الاحتيال المصرفية إلى أن بوابة كبار الشخصيات تبدو وكأنها نظام هرم وتدير شركة تداول العملات الأجنبية دون ترخيص.

ومع ذلك، قال السيد وانغاي أن الشركة مدرجة كشركة أعمال دولية في سانت فنسنت وجزر غرينادين، وأنها لم تشارك أبدا في أي عمل غير قانوني.

وحضر ضحايا اللعبة المشبوهة إلى المحكمة بعد أن علموا بدعوى تقاتل فيها بوابة كبار الشخصيات لإلغاء حجب حساباتها في بنك الأسرة. يقول والتر روتيتش، الذي خسر 3.6 مليون شخص، أن بوابة كبار الشخصيات تجتذب مستثمرين جدد، يتم توصيل أموالهم إلى حسابات خارجية.

وقال "على الرغم من تجميد حساباتها، واصلت الشركة المدعى عليها الحصول على المال من أفراد أبرياء من الجمهور الذين الآن تحويل الأموال إلى حسابهم في الخارج في بولندا".

وكان القاضي ديفيد أونيانتشا قد أوقف في أكتوبر دعوى دعوى فيب بورتال ضد بنك الأسرة للسماح للمحاكمة الجنائية بالمضي قدما.

ومع ذلك، فقد وجه أن الدعوى تستمر في 19 ديسمبر / كانون الأول بعد فشل المحاكمة الجنائية في البدء، وتم دفعه إلى مارس 2015.

السيد مونديا والسيدة كيريمي هم مديرو الشركة جنبا إلى جنب مع رجل يدعى كولن مونديا، الذي فقد منذ بدء التحقيقات. وتعتقد الشرطة انه هرب لتجنب اعتقاله.

وكان البنك المركزي الكيني قد كتب إلى الشرطة في مارس / آذار قائلا إن بوابة كبار الشخصيات لم تكن مرخصة للعمل كشركة تجارة العملات الأجنبية، مما أدى إلى اعتقال الزوجين وإحالة.

في الوقت الذي تم فيه تجميد حسابات تاجر الفوركس في مايو، كانت الشركة قد تعاملت مع أكثر من 1،1.08 مليار، تم سحب معظمها من قبل السيد مونديا والسيدة كيريمي. بلغ رصيد الحساب 1717 مليون قبل التجميد.

"بين تشرين الأول / أكتوبر 2013 وأيار / مايو 2014، تلقى الحساب المصرفي لبوابة كبار الشخصيات لدى مصرف الأسرة ما مجموعه 1،8.08 مليار شني من الجمهور كودائع. واتخذت الإجراءات ضد السيد مونديا والسيدة كيريمي لمنع مخطط هرم كبير "، وقالت الشرطة في رسالة إلى جمعية القانون في كينيا.

ويدعي أصحاب الالتماسات ال 122 أنهم زاروا المكتب الرئيسي لتاجر الفوركس في ليمورو عدة مرات ولكنهم رفضوا معلومات عما إذا كانوا سيدفعون.

وقالت نيلي وايريمو التي تمثل 122 مستثمرا ان "الملتمسين توجهوا في عدة مناسبات الى مكتب البوابة المسجلة في مكتب كبار الشخصيات للمطالبة بدفع اموالهم فقط للوفاء بالعداء وانكار معلومات حول موعد دفعهم".

ويرى الملتمسان أنه على الرغم من خدمة بوابة كبار الشخصيات بطلبات الطلب، فإن تاجر الفوركس رفض دفع مستحقاتهم.

كيف احتيال تداول الفوركس على الانترنت بكرة في الأبرياء.

وكان السيد روبرت سياهي أحلام كبيرة في العام الماضي. أراد أن يلتحق بدورة جامعية في إحدى الجامعات المحلية.

بالفعل تاجر راسخ في ليمورو، السيد سياهي قلق بشأن تمويل حلمه. وخلال اجتماع مع أحد أصدقائه، تم تشجيعه على وضع أمواله في بوابة كبار الشخصيات، وهي شركة وساطة فوركس مقرها في ليمورو، مقاطعة كيامبو.

وقال السيد سياهي: "بعد بضعة أيام، رأيت السيد ألفريد وانجاي يناقش كيفية تداول العملات الأجنبية المربحة في محطة تلفزيونية محلية". واضاف "ان هذه الارقام تخلت عن شهيتي وقررت الاستثمار".

السيد ألفريد وانغاي هو واحد من أصحاب بوابة كبار الشخصيات.

في 16 أبريل 2014، استثمر السيد سياهي SH106،000 و 22 مايو 2014، وقال انه وضع في SH500،000 إضافية.

"كان عقدي مع السيد وانغاي من المفترض أن تجلب لي SH1.2 مليون بعد 75 أيام عمل. كان سيتم صرفها على ثلاث مراحل ولكن هذا لم يحدث أبدا. "كانت الخسارة مدمرة. أنهى حلم السيد سياحي للانضمام إلى الجامعة.

السيد سياهي هو من بين 13،000 "المستثمرين"، الذين فقدوا أكثر من 1،1 مليار دولار لبوابة فيب في ما يمكن أن تتحول إلى أن تكون أكبر عملية احتيال تداول العملات الأجنبية في تاريخ كينيا.

أخبار المعاملات بطاقة أسفل 500،000 في تسعة أشهر.

أخبار كينيا تدعو الشركات إلى مراجعة احتياطيات النفط من كتلة الشمال.

أخبار كينيا وإثيوبيا اقتصاديات ديناميكية رفع الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة في العام الماضي أن بوابة كبار الشخصيات تلقت ما يزيد على 1،18 مليار درهم بين أكتوبر 2013 وسبتمبر 2014.

وكانت الودائع من مستثمرين غير مطمئنين في ليمورو ونيروبي وناكورو ونيري وكيسيي وكيسومو.

ووفقا للسيد سياهي، افتتح السيد وانغاي أول مكاتبه في ليمورو في حزيران / يونيو 2013 أو حولها.

وقال السيد سياهي: "بعد افتتاح مكاتبه في مبنى K-يونتي (المعروف أيضا باسم أوشيريكا هاوس)، استغل السيد وانغاي السكان المحليين لتسويق شركته. "كان من السهل بالنسبة لنا أن نؤمن بالشعب الذي اعتادنا عليه".

وبحلول أكتوبر 2013، انتشرت بوابة كبار الشخصيات عبر ليمورو. في بعض الحالات، طلب السيد وانغاي من المستثمرين بيع أراضيهم وإيداع الأموال مع بوابة كبار الشخصيات مع وعد بأنه سوف يزيد عن ضعفه في أقل من شهر، وقال السيد سياهي.

وقد وعدت بوابة كبار الشخصيات بخمسة في المائة شهريا لكل عضو جديد جلبه مستثمر. ونظرا لأن المستثمرين في ليمورو قد جرفوا مدخراتهم التي اكتسبوها بشق الأنفس في الشركة، فإن نظرائهم في نيري وكيسومو وكيسيي وناكورو ونيروبي.

الحد الأدنى للمستثمرين كان مطلوبا منهم أن يكون جزء منهم هو SH25،000. وفي الوقت نفسه، تحول السيد وانغاي إلى البرامج الحوارية التلفزيونية لتسويق شركته. وكان رجله الأيمن، السيد فيليكس أولوش، رئيسه على الإنترنت.

وفي الرسائل الموجهة للمستثمرين، قال السيد أولوش، الذي وصف نفسه بأنه "تاجر فني فوريكس ومحلل نوعي تقني وخبير استراتيجي وتاجر صندوق التحوط ورجل أعمال دولي"، أن السيد وانغاي كان يدفع أرباحا تتراوح بين 60 و 80 في المائة خلال أربعة أشهر .

وادعى أن بوابة كبار الشخصيات لديها مكتب عالمي في جزيرة معروفة قليلا سانت فنسنت وجزر غرينادين.

وقبل بضعة أسابيع من بدء المستثمرين يطالبون المدفوعات، تعلمت المال، وتساءلوا عن وجود مكتب دولي.

ورفضت هيئة الخدمات المالية في سانت فنسنت وجزر غرينادين الحصول على ترخيص فيب بورتال. ولكن في شهادة خطية مؤرخة 17 يوليو / تموز من العام الماضي، أكد السيد وانغاي أن الشركة تأسست بموجب قانون الشركات في 1 أغسطس 2013 وأدرجت كمؤسسة تجارية دولية في سانت فنسنت وجزر غرينادين منذ أغسطس 2013.

في 7 يوليو، في العام الماضي، أوقفت محكمة نيروبي أي صفقة في الحسابات الأربعة لبوابة فيب - فيب بورتال لت، فيب فوركس سافينغس أند كو-أوبيراتيف لت، فيب إنستيتيوت فوركس في فاميلي بانك، وبوابة فيب المحدودة في بنك باركليز.

وبحلول الوقت الذي تم فيه تجميد الحسابات، كان لدى الشركة رصيد قدره 174 مليونا منذ مديريها، وسحب السيد وانغاي، والسيد كولينز ثومبي مونديا، والسيد دانيال كومو، والسيدة نكاثا كريمي الكثير من مبلغ 1،8 مليار دولار.

وفي رسالة مؤرخة 30 يوليو 2014 من جمعية القانون في كينيا إلى المفتش العام للشرطة ونسخها إلى مدير إدارة التحقيقات الجنائية والبنك المركزي، تلقت بوابة كبار الشخصيات ودائع من السيدة بيرنيز كيرونجي، والسيد فرانسيس ثيو، والسيد جيمس مبوثيا بلغت (3،361،585) بين 29 نيسان (أبريل) 2014 و 10 حزيران (يونيو) 2014.

وفي رد على مجتمع القانون، أشار المفتش العام للشرطة إلى أن بوابة كبار الشخصيات كانت قيد التحقيق في دسيو، ليمورو، منذ آذار / مارس 2014.

كتب دسيو إلى البنك المركزي تسعى إلى تحديد ما إذا كانت بوابة كبار الشخصيات سجلت من قبل الهيئة التنظيمية للتجارة في الفوركس أو القيام بأي عمل مصرفي. نفى البنك المركزي الترخيص.

بالإضافة إلى ذلك، في رسالة وقعها الموظف المسؤول جوزيف موغوانجا، في 20 مايو 2014، بدأت وحدة التحقيقات في مكافحة الاحتيال المصرفي تحقيقا، والذي حدد أنه في الفترة من 1 أكتوبر 2013 إلى 28 مايو 2014، تلقت بوابة كبار الشخصيات 1.08 مليار دولار من المستثمرين.

من هذا المبلغ، تم دفع مبلغ 7،7 مليون درهم إلى السيدة كاريمي والسيد منديا، و 19،19 مليون شهم إلى حسابات شركة فكسم ماركيتس ليمتد من الولايات المتحدة، في حين تم الإشارة إلى أنه تم دفع مبلغ 525 مليون شهم للمستثمرين.

في أغسطس 2014، فتحت بوابة كبار الشخصيات "حسابات" جديدة في الخارج لتسهيل الودائع. وقال السيد أولوش للمستثمرين: "لدينا أكثر من 5000 حساب في الخارج التي تحتاج إلى تلبية، وبالتالي السبب في أننا في شراكة مع بنك أوبا".

ومن الجدير بالذكر أن إغلاق الحسابات المحلية الثلاثة أصبح منذ ذلك الحين السبب الذي تستخدمه بوابة فيب لمواجهة اتهامات مستثمريها.

خذ هذه الرسالة من قبل ماثيوز موتونغا إلى بوابة كبار الشخصيات: "لقد استثمرت Sh50،000 في أبريل 2014 وتلقيت SH30،000 مرة واحدة وتوقفت الأرباح القادمة. ودفعت مبلغ 40000 درهم، وتسلم مبلغ 3000،000 درهم مرة واحدة وتوقفت أرباح الأسهم.

ثم دفعت SH300،000 وحصلت على شيء. "

في ردها، وقال فيب البوابة، "إنها البنوك التي تحتجز أموالك، وليس فيب البوابة."

بنك الأسرة يضرب مرة أخرى في تاجر الفوركس المزيف المشتبه به (كينيا)

كشف بنك العائلة أنه أمر بوابة كبار الشخصيات للتداول الفوركس لإغلاق حساباتها الثلاثة التي عقدت مع المقرض قبل أن يتم تجميدها من قبل وحدة التحقيقات الاحتيال المصرفية (بفوي) للاشتباه في تشغيل مثل نظام الهرم.

ويقول المقرض في أوراق المحكمة أنه أعطى بوابة كبار الشخصيات 60 يوما لتحويل جميع أموالها إلى بنك آخر في مايو من العام الماضي بعد أن أصبحت مشبوهة من أعمال تداول العملات الأجنبية.

وعلم البنك الحسابات بعد اكتشاف صفقات مليارات مليارات شلن بعد ثمانية أشهر فقط من افتتاحها.

وقد رفعت "فيب بورتال" دعوى قضائية ضد بنك العائلة لحجب حساباته في يوليو من العام الماضي. إلا أن البنك نفى أي مخالفة، معتبرا أنه لم يمتثل إلا لأمر قضائي مؤمن من قبل ضباط الاحتيال المعادين للبنوك.

فيب البوابة يريد بنك الأسرة اضطر للتعويض عن الأعمال المفقودة نتيجة لتجميد الحسابات.

"وأبلغت بوابة كبار الشخصيات على النحو الواجب من القرار ونصحت لبدء سحب الأموال من الحساب بحيث يمكن أن تكون مغلقة، والتي كانت عملية بقاء أمر تجميد. وقال بنك الأسرة في رد قدم في المحكمة أن القرار كان ضمان الامتثال لقواعد البنك المركزي الكيني (كبك) وحماية سمعة البنك ".

بدأت سلطات مكافحة الاحتيال المرفقة من بنك الكويت المركزي التحقيق في أنشطة بوابة كبار الشخصيات بعد أن اشتكت جمعية القانون في كينيا إلى الشرطة.

ويرى بنك الأسرة أنه بعد الإبلاغ عن الحسابات، عقد اجتماعا مع أصحاب بوابة كبار الشخصيات - ألفريد وانغاي و مرسي نكاثا كيريمي - لتأسيس طبيعة أعماله، والتي اكتشفها المقرض هو تداول العملات الأجنبية.

وقال تاجر الفوركس أنه لم يتمكن من تسديد أي مبالغ لعملائه نتيجة للتجميد، وهي الخطوة التي كلفها العملاء المحتملين.

لكن بنك الأسرة الآن يقول إن تاجر الفوركس يبحث فقط عن ثراء المقرض عن طريق هودوينكينغ المحكمة إلى منحها الأضرار.

ومنذ ذلك الحين، اتهم السيد وانغاي والسيدة كيريمي في محكمة كيامبو بتسيير أعمال تداول العملات الأجنبية دون الحصول على ترخيص من بنك الكويت المركزي. كما تم تجميد حساباتهم فى بنك باركليز.

ويرى الزوجان أن الشركة مسجلة في سانت فنسنت وجزر غرينادين، ولكن المسؤولين من البلاد نفوا منذ ذلك الحين وجود بوابة كبار الشخصيات في قائمة الشركات المسجلة.

ويضيف بنك الأسرة في دفاعه أن تاجر الفوركس يستخدم الدعوى المدنية ضد المقرض لهزيمة أمر المحكمة الصادر بتجميد حساباته.

هذا، ويصر البنك، هو إساءة استخدام عملية المحكمة. ولم يتم بعد تحديد موعد لرفع الدعوى. وكشف تقرير تحقيقي أعدته المؤسسة عن أن بوابة كبار الشخصيات قد تراكمت في 1.08 مليار شيكل في الحسابات بعد ثمانية أشهر فقط من فتحها.

كما رفع دعوى قضائية ضد تاجر الفوركس من قبل أكثر من 100 عميل يقولون إنهم فقدوا الملايين من الشلن بعد إيداع الأموال في حسابات بوابة كبار الشخصيات مع وعد يصل إلى 80 في المائة عائدات على استثماراتهم.

قدم المستثمرون في بوابة كبار الشخصيات دعوى دعوى قضائية ضد الشركة في ديسمبر 2014، وطلبوا الآن من المحكمة أن تصدر حكم لصالحها حيث أن تاجر الفوركس لم يظهر بعد في الدعوى بعد خمسة أشهر من تقديمه.

وقال نيللي وايريمو الذي يمثل 122 مستثمرا "رفضت بوابة فيب دخول المظهر أو تقديم الدفاع خلال الفترة التي وصفها القانون على الرغم من أن خدمت مع استدعاء".

قصص ذات الصلة.

أسوكونوس موجز.

اشترك في ملخص أعمالنا الأسبوعي الأفريقي، مع إبراز أهم 5 قصص لكل قطاع.

أهم الأخبار.

عارف لاستثمار 200 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة عبر سوب-سا. ديسمبر 18، 2017 سمارت ويلمار تستثمر 25 مليون دولار في أوليفين (زيمبابوي) 18 ديسمبر 2017 أورابانك غروب تفتتح غرفة التداول في لومي (توغو) ديسمبر 18، 2017 سدك تدعم أونومو منصة الضيافة الفندقية 18 ديسمبر 2017.

يوفر أسوكو بيانات متفوقة عن الشركات الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، العامة والخاصة، لمساعدتك على تحديد العملاء المحتملين، وفرص الاستثمار البحثية ورصد التطورات المؤسسية. نقوم بجمع وتحديث معلومات الشركة من خلال مجموعة متنوعة من المصادر داخل البلاد.

بيليغ كوفين لوكا (تورينجيا)

ألفريد وانغاي الفوركس هاندل.

الحصول على رابط الفيسبوك تغريد بينتيريست Google+ تطبيقات أخرى.

ويي أونلين-فوريكس-بيتروج überzeugt إنفستورن über ش. (1) Mrd. هير روبرت سياهي هات إم فيرغانغينن جهر غرو تروم. إير ولت إينن ستودينغانغ a إينر örtlichen ونيفرزيتات أبسولفيرن. شون إين إتابليرتر التاجر في ليمورو، هير سياي ماشت سيكور سورغن أم داي فينانزيرونغ سينس تراومز. وهرند إينس تريفنز ميت إينم سينر فريوند وورد إرموتيغت، سين جيلد إن فيب بورتال زو سيتزن، إين فوركس بروكيراج ونتيرنهمن ميت سيتز في ليمورو، كيامبو كونتي. إين بار تاجي سباتر ساه إش، ويي هير ألفريد وانغاي داروبر ناشدشت، ويي رينتابيل ديفيسهانديل أوف إينم لوكالين فيرنزهندر وار، ساجت هير سياهي. داي فيغورين ماشتن مينن أبيتيت أوند إش بيسكلوس، زو إنفستيرن. هير ألفريد وانغاي إست إينر دير إنهابر فون فيب بورتال. آم 16. أبريل 2014 إنفستيرت هير سياي Sh106.000 أوند آم 22. مايو 2014 سيزت إير إين زوساتزليشس Sh500.000 إين. مين فيرتراغ ميت هيرن وانغاي سولت مير ناش 75 ويركتاجين SH1.2 مليونين تجلب. إس سولت إنرهالب فون دري فاسن أوزجيزالت ويردن، يبر داس إست نيا باسيرت. دير فيرلوست وار فيرهيرند. إس إنديت هير Siahi8217s تروم فوم بيتريت زور ونيفرزيتات. هير سياي إست ونتر 13.000 إنفستورن، داي über Sh1،1 ميلياردن a فيب بورتال فيرلورين هابين، واس سيتش ألس دير غروت فوريكس ترادينغ سكام إن كينياس جيشيشت ويردن كونت. داي إم فيرغانجينن جهر دورشجيفرتن ونتيرسوتشنغن دير بوليزي زيغتن، داس داس فيب-بورتال زويششن أكتوبر 2013 أوند سيبتمبر 2014 über sh1.08 Mrd. erhielt. داي إينلاجين وارين فون أنونسلوسين إنفستورن إن ليمورو، نيروبي، ناكورو، نيري، كيسيي أوند كيسومو. ناش أنغابين فون هيرن سياي إيروفنيت هير وانغاي إرستمالس سين نيدرلاسونجن إن ليمورو آم أودر أم دن جوني 2013. ناش ديم إروفنونغسبورو إم K-يونتي-جيبود (أوتش أوشيريكا-هوس جينانت) قبعة هير وانغاي يموت إينهيميسشن في يموت لاج فيرسيتست، سين فيرما زو فيرماركتن ، ساجت هير سياي. إس الحرب ليشت فور أونس، وهو يموت ليو زو غلوبين، يموت وير جيوهنت وارين. بيس أكتوبر 2013 هات سيتش داس فيب بورتال über ليمورو فيرتيلت. في إينيغن فالين فورديرت هير وانغاي داي أنليجر أوف، إهر لاند زو فيركوفين أوند داس جيلد ميت ديم فيب بورتال زو فيرسشرن، ميت ديم فيرسبرشن، داس إ إس إن وينيغر ألس إينم مونات مهر ألس فيردوبلن وورد، ساجت هير سياهي. فيب بورتال فيرسبراش إين فونبروزنتيج بروفيسيون برو مونات فور جيديس نيو ميتليد، داس إين إنفستور إينبراشت. ألس إنفستورن إن ليمورو ششوب إهر هارت فيردينتن إينسبارونجن إن داي فيرما، سو تاتن إهر كوليجين إن نيري، كيسومو، كيسيي، ناكورو أوند نايروبي. داس مينيموم، داس داي أنليجر زو ترينن هاتن، وار Sh25،000. ميتلرويل واندت سيتش هير وانغاي أن فرنسيهجسبراش، أم سين فيرما زو فيرماركتن. سين ريشتر مان، هير فيليكس أولوش، الحرب سين شيف-أونلين-بوبليسيست. إن دن ناكريشتن إن إنفستورن ساجت هير أولوش، دير سيتش ألس تيشنيشر ديفيسهانهاندلر، ألس تيشنيشر كواليتاتيفر أناليتيكر أوند ألس ستراتيج، ألس هيدجفوندز-ترادر ​​أوند ألز إنترناتيونال ونترنهمر بيزيتشنيت، هير وانغاي إن فيير موناتن 60 بيس 80 بروزنت ديفيدندن. إيه بيهاوبتيت، داس فيب بورتال إين غلوباليس بورو إينر كلينن بيكانتين إنزيل St. فينسينت أوند داي غرينادينن هات. إين بار وشن بيفور داي أنليجر أنفينجن، زاهلونجن زو فيرلانغن، هات جيلد جيلرنت، سي هابين داي إكسيستنز إينس إنترناتيونالين بوروس إن فريج جيستلت. كونتاكتيرت، داي فينانزدينستليستونغزبهورد فون St. فينسينت أوند داي غرينادينن فيرويجيرت ليتنزيرونغ فيب بورتال. أبر إن إينر فيريديغتن إيدسستاتليشن إركلارونغ آم 17. جولي إم فيرغانجينن جهر هات هير وانغاي بيهاوبتيت، داس داي فيرما آم 1. أغسطس 2013 ونتر داس جيسيلزشافتسجيزيتز أوفجنومن وردن سي أوند سيت أغسطس 2013 ألس إنترناتيوناليس جيشكافت في سانت فنسنت أوند داي غرينادينن جيغرونديت وردن ساي. آم 7. جولي، زوليتزت جهر، إين نايروبي جيريشت ستوبت جيد ترانزاكتيون في كبار الشخصيات البوابات فيير كونتين فيب البوابة المحدودة، فيب الفوركس وفورات أوند التعاونية المحدودة، معهد كبار الشخصيات من الفوركس بي بنك الأسرة أونب فيب البوابة المحدودة بي فكس البنك. زو دير زيت، ألس داي كونتين إينغيفورورين وارين، هات داي فيرما إين غليتشويشت فون Sh174 ميليونن، دا إهر ريجيسيور، هير وانغاي، هير كولينز ثومبي مونديا، دانيال كومو أوند فراو نكاثا كاريمي إينن غروتيل دير ميلياردين ميلياردن زوروكجيزوجين هاتن. إن إينم بريف فوم 30. جولي 2014 فون دير لو كونسيل أوف كينيا إن دن إنسبكتور-جينيرال دير بوليزي أوند كوبيرت أن دن سيد-ديركتور أوند داي زينترالبانك، إرهيلت داس فيب بورتال إينلاجين فون فراو بيرنيز كيرونجي، هيرن فرانسيس ثو أوند هيرن جيمس مبوثيا في هوه فون Sh3.061.585 زويششن 29. أبريل 2014 أوند 10. جوني 2014. إن إينر أنتورت أوف داي ريشتسجيسيلزشافت ستيلت دير إنسبكتور دير بوليزي فيست، داس داس فيب-بورتال سيت مارز 2014 ونتير دير ونتيرسوشونغ ديس دسيو، ليمورو، جيويسن ساي. داس دسيو شكريب إن داي زينترالبانك، أم فيستزستيلن، أوب فيب بورتال فون دير ريجوليرونزبهورد ريجيستريرت وورد، أم ميت فوريكس زو هاندلن أودر إين بانجسشافت دورشزوفهرن. يموت زنترالبانك قبعة يموت ليزنزيرونغ فيرويجرت. داروبر هينوس ستارتيت داي بانكينغ فرود إنفستيغاتيونس أونيت آم 20. ماي 2014 إن إينم بريف، دير فون ديم بيمتن فون جوزيف موغوانجا ونتيرزيتشنيت وورد، إين ونتيرسوتشنغ، داي فستجستلت هات، داس داس فيب بورتال زويششن ديم 1. أكتوبر 2013 أوند ديم 28. ماي 2014 sh1.08 ميلياردن إرهيلت إنفستورن فون ديسم بيتراغوردن Sh7.6 ميليون أن فراو كاريمي أند هيرن مونديا أوزجيزالت، Sh19.3 ميليون وورد زو دن كونتين فون فكسم ماركيتس لت فون أوس فيردراتيت، وهريند Sh528 ميليون بيكانت وورد، أم أن داي إنفستورن أوسجيزالت وردن زو سين. إم أغسطس 2014 إروفنيت داس فيب بورتال نيو كونتين إم أوسلاند، أم إينلاجين زو إرليشترن. وير هابين über 5.000 كونتن إم أوسلاند، داي بيديانت ويردن موسن أوند داهر دير غروند، واروم وير ميت أوبا بانك زوسامنجاربيتيت هابين، ساجت هير أولوش إنفستورن. بيمركنسويرت إست، داس داي سكليونغ دير دري لوكالين كونتين سيثر دير غروند دافور إست، داس داس فيب بورتال داي أنسشولديغونجن دير إنفستورن بيكامبت. نيم دييز ناكريشت فون ماثيوز موتونغا إن فيب بورتال: إش هيب Sh50،000 إم أبريل 2014 إنفستيرت أوند إش إرهيلت Sh30،000 إينمال أوند داي ديفيدندن هيلتن أن زو كومن. إش زاهلت Sh400،000 أوند إرهيلت Sh320.000 إينمال أوند داي ديفيدندن هيلتن أن. دان بيزاهلت إش Sh300.000 أوند بيكام نيكتس. في سينر أنتورت، ساجت فيب بورتال، إس إست داي بانكين، داي إهر جيلد هالتن، نايشت فيب بورتال. فاميلي بانك شلاغت زوروك أوف فيرموتيت فالتشونغ فوريكس ترادر ​​(كينيا) فاميلي بانك هات إرجيبن داس إس فوريكس ترادر ​​فيب بورتال بيستيلت، أم سين دري كونتين زو سكلين ميت ديم كريديتجيبر جيهالتن، بيفور سي فون دير بانكينغ الغش وحدة التحقيق (بفوي) بي فيرداشت أوف بيتريب ويي إين بيراميدنسيستم إينجيفورورين وردن. دير كريديتجيبر ساجت إن جيريكتسدوكومنتن، داس إس فيب بورتال 60 تاجي جيجيبن هات، أم ألي سين جيلدر أوف إين أندري بانك إم مي ليتسن جهرز زو übertragen، نشديم إيم ميسسترايوش فون سينم فوريكس-هاندلزغشافت وار. داي بانك ماركيرت داي كونتين ناش دير إنتدكونغ فون مولتي-ماريلاردن-شيلينغ-ترانزاكتيونن ناب أشت مونيت ناش ديم Öffnen. فيب بورتال فيركلاغت فاميلي بانك فور داي سبيرونغ إهرر كونتين إم جولي ليتزن جهرز. داي بانك هات جيدوش جيغليشس أونريشت فيرويجيرت، داس إس نور إين جيريشتليش أنوردنونغ فون أنتي-بانكينغ-بيتروج أوفيزيير جيسيشيرت. فيب بورتال موشت، داس داي فاميلينبانك جيزونجن إست، سي فور فيرلورينس جيشكافت زو كومبنسيرن، ألس إرجبنيس دير كونتين إينفريرن. فيب بورتال وورد ordnungsgemäß über داي إنتشيدونغ إنفورميرت أوند ريت، ميت دير روكنهم دير جيلدر أوس ديم كونتو، لذلك داس إس جيسكلوسن ويردن كونت، داي بروزيس وورد دورش داي إينفريرن بستيلونغ جيبليبن. داي إنتشيدونغ بيستاند دارين، داي إينهالتونغ دير فورسكريفتن دير زينترالبانك فون كينيا (سبك) زو جيوارليستن أوند داي ريبوتاتيون دير بانكين زو ششوتزن، ساجت داي فاميلينبانك إن إينر فور جيريشت إينجيريشتن كلاج. داي سبك-أنجيهانغتن أنتي-بيتروج-سليوثس ويننن ونتيرسوشونغن إن فيب-بورتال-أكتيفيتاتن ناش دير لو سوسيتي أوف كينيا بيشويرتن سيتش بي دير بوليزي. فاميلي بانك هالت، داس ناش دير كونفيرتيرونغ دير كونتين، هيلت إس إين تريفن ميت فيب بورتالس بيسيتزر ألفريد وانغاي أوند مرسي نكاثا كيريمي، أم داي آرت سينر جيشكافتاتيكيت، داي دير كريديتجيبر إنتديكت وورد ديفيسهانديل زو إتابليرن. دير فوريكس-ترادر ​​هات جيساغت، داس إس نايشت موجليتش وار، زاهلونجن أن سين كوندن ألس إرجبنيس ديس إينفريرنس زو ليستن، إين أومزوغ، دير إس كوفت، داس إس بوتنزييل كوندن كوستيت. أبير فاميلي بانك جيتست ساجت، داس دير فوريكس-ترادر ​​جيراد شوت، أم رايش زو إرهالتن فوم كريديتجيبر، إندم إير داس جيريشت إن داي فيرليهونغ ديس ششادنز فيرويجرت. هير وانغاي أوند فراو كيريمي سيند سييتم إن إينم كيامبو-جيريشت ميت إينم ديفيسينهانديل أوهن ليزنز فون سبك بيوفراغت وردن. إهر كونتين بي دير فكس بانك وارين إبينفالز إينجيفورورين. داس إهيبار هالت فيست، داس داي فيرما إن St. فينسينت أوند دن غرينادينن ريجيستريرت إست، يبر بيمت أوس ديم لاند هابين سيتدم داي إكسيستنز فون فيب بورتال أوف إهرر ليست دير ريجيستريرتن ونترنهمن فيرويجرت. فاميلي بانك فوغت إن سينر فرتيديغونغ هينزو، داس دير ديفيسهاندلر داي زيفيلكلاج جيجن دن كريديتجيبر بينوتست، أم داي جيريشتليش أنوردنونغ زو بيسيجن، داي إهر كونتين إينفريرت. يموت إست، لذلك يموت البنك، عين ميسبراوش ديس جيريشتسفيرفارنز. إين أنورونسترمين فور دن أنزوغ إست نوش نايشت فيستليغت. إين فون بفوي إرستيلتر ونتيرسوشنغزبريشت إرغاب، داس داس فيب بورتال إرست أشت مونات ناش ديم إروفنونغزبيجين إن هوه فون 1،08 Mrd. ورو أنجيستست واردن وار. دير فوريكس ترادر ​​وورد أوتش فون über 100 كوندن فيركلاغت، داي ساجين، داس سي ميليونن فون شيلينغس فيرلورين هابين، ناشديم سي جيلد إن فيب بورتالس كونتين ميت ديم فيرسبرشن فون بيس زو 80 بروزنت رينديتن أوف إهر إنفستيتيونن هينترليغت هابين. داي فيب-بورتال-إنفستورن هابين إم ديزمبر 2014 إين كلاج جيجن داي فيرما إينجيريشت أوند هابين نون داس جيريشت جيبيتن، إين أورتيل زو سينن غونستن زو إرتيلن، دا دير ديفيسهاندلر نوش فونف مونيت ناش سينر إينريتشونغ إن دن أنزوغ إينتريت. فيب بورتال هات سيتش جيويجيرت، أوسهن زو سيتزن أودر إين فيرتيديغونغ إنرهالب دير بيريود زو شكريبن، داي دورش جيسيتز بيسكريبن ويرد، أوبوهل إر ميت دير فورلادونغ جيدينت ويرد، ساجت نيلي وايريمو، دير داي 122 إنفستورن فيرتريت. فيرواندت جيسشيشتنفوريكس ترادر ​​فيب بورتال كامب بانكين über جيفورين كونتين (كينيا) إين فوركس ترادر، ديسن بانكونتين über داي أنجيبليش بيتيليغونغ أن بيراميدنتشيما-نهنليشن أوبيراتيونين إينجيفرورين وارين، إست فور جيريشت جيغانغن، أم أوفتريج زو ثيسن، أم داي كونتين وييديرروفنيت زو هابين. كيامبو-باسيرت فيب-بورتال سوت دي جيريشت هيلف، أم سين دري كونتين ستات إن فاميلي بانك ليمورو زويغ وييديرروفنيت، أوتش وين إس ونتر ديم واشسامن أوج دير أنتي-بانكينغ-بيتروج بوليزي بليبت. فيب-بورتال-كونتين ووردن إينجيفورورين، ناشدم إس أنجكلاغت وورد، إين بيراميدنزيستم زو بيتريبين أوند داي كيامبو-بيوهنر فون ميليونين فون شيلرن زو بيتروجين، نوش ونتر بوليزيليشن ونتيرسوتشنجن ليت. زوي دير إينجيفرورينن كونتين سيند إن دن نامن دير فيب بورتال توكتيرجيسيلزشافتن، فيب ساكو أوند فيب إنستيتيوت أوف ترادينغ ريجيستريرت. داس فيب-بورتال موشت، داس داي فوم تشيف مينيستريال كورت إرتيلتن كونتو-إينفرير-أوفتريج أوفجهوبن وردن، أوند أرغمنتيرت، داس إس كين أنجمسين أنهورونغ جيجيبن هيبي، بيفور داي إنتشيدونغ جيتروفن وورد. دير فوريكس-بروكر ساجت، داس سين إنتشيدونغ، فور جيريشت زو جيهن، فون دن بانكين فيرويجرت وورد، داي ويجيرونغ، داي كونتن تروتز زاهلريشر أنفراجن ويدر زو öffnen. فيب بورتال ساجت، داس إس إن إينم شكريبن فوم 29. ماي 2014 جيفوردرت هات، داس داي بانك سوفورت داي كونتن وييديرروفنيت أوند داي هافتونغ زو إنتسشاديجن فور داي ويلكورليش، ريشتسويدريج أوند بوسويليج أكت دير سكليونغ دير كونتين، يبر داي بانك ليهنت داي ناشفريج. المحكمة العليا ريشتر ديفيد أونيانشا بيفهل دير كلاجيرين، دير فاميلينبانك ميت دن جيريشتساكتن زو دينين أوند داي أنهورونغ فور دن 8. أوكتوبر زو فيرابشيدن. داس فيب بورتال موشت أوتش، داس داي فاميلينبانك داران جيهيندرت إست، إهر كونتين إينزوفريرن أودر إن إرجندينر ويز داي بيويربيربانككونتين زو ستورين. إين فروهرر بيفهل ديس تشيف المحكمة الجزئية زيغت، داس حسن هيربو، عين إرميتلر ميت دير المصرفية وحدة التحقيق الاحتيال، يموت إرلوبنيس إرهالتن وورد، في فيب بورتالس كونتين زو ششاوين. دير أوفتراغ جيبت سووهل فاميلينبانك ألس أوش فكس بانك داس غرون ليشت، أم فيب بورتال كونتين ميت دن بيدن بانكين إينزوفريرن أوند ديم إرميتلر زوغانغ زو دن غليتشن كونتين زو جيبين. St. فينسينت أوند داي غرينادينن دير فوريكس-بوريو-بيتريبر إست ألس إنترناتيوناليس ونترنهمن إن St. فينسينت أوند دن غرينادينن ريجيستريرت. إس إرليشتيرت دن كوف فون أكتين إن إنترناشونال بورسنوتيرتن ونترنهمن، يبر نايشت فور أورت هاندلن. إس هات إن كينيا سيت 2013 بيتريبن، ألس إس أوفيزيل ألس ونتيرنهمن ريجيستريرت وورد. فيب-بورتال ويرد ونتيرسوشت، ويل أنجبليتش منسشن فون هوندرتن فون ميليونين فون سشيلرن ونتر ديم ديكمانتيل دير هاندلزبستاند إن إهرم نامن أوف أوسلانديسشن ماركتن جيفلوشيت ويردن. دي لا لو سوسيتي أوف كينيا (لسك) إم فيرغانغينن مونات واتيت إن داي أنجليجنهيت، ألس سي إينن بريف a داي بوليزي أوند داي زينترالبانك فون كينيا (كبك) سكريب إين إنتنسيف ونترسوشونغ دير أنسبروش. إين بوليزي-سكريفتستيل، داي دين لسك-فورسيتزندن إيريك موتشا فوم ديركتور دير بانك سوبيرفيسيون أن دير كبك جيسشيكت وورد، زيغت، داس داس فيب بورتال نايشت ألس فوريكس-بورو، بانجششافت أودر ميكروفينانزيرونغ إينزالونغسينستيتوت جيهاندلت ويرد، إبر إس وار ألس سولشيس تاتيغ. زويششن أوكتوبر 2013 أوند مي 2014 هات داس فيب بورتال-كونتو ميت دير فاميلينبانك إنزجيسمت 211 ميلياردن ورو أوس دير Öffentlichkeit ألس إينلاجين إرهالتن، ساجت داي بوليزي. داي بوليزي ساجت ويتر، داس داي كلاج إم المحكمة العليا جيجن يموت الأسرة البنك، يموت بوليزي أوند يموت ستاتسانوالتسشافت يموت ويركونغ إينر ستاغنيرندن هاندلونغ في يموت أنجبليشن فلفرالتن هابي. داي بوليزي ساجت ويتر هيرن موتشا، داس داي فيب-بورتالديركتورين ألفريد وانغاي، نكاثا كيريمي أند كولين مونديا إن إينم كيامبو-جيريشت ميت دير بيترونكينهيت دير Öffentlichkeit بيوفتراغت وردن سين أوند سيتش أوف كوتيون ستيلن وردن. دير ساجت، داس داي بنك دير فاميلينبانك Sh174 مليونين إم 2014 ناخ مهررن أبهيبونجن وتحويلات هات، إينيج زو فكسم الأسواق إين أوس-ونترنهمن. فيب بورتال بيهاوبتيت جيدوش، داس إس سيتش نوش نيا a أونروكولن جيشكافتن بيتيليغت هات. في سينن كلاجيبابيرن بيسكولديغت داس فيب بورتال داي فاميلينبانك، داي دري كونتين أوهن فوروارنونغ أودر إين إركلارونغ إينزوفريرن. داس فيب بورتال بيهاوبتيت فيرنر، داس سين أوبيراتيونين جيلونجن سيند، ويل دير زوغانغ زو ديسن كونتين فيرويجرت وورد. داي زاهل دير بيويربر، داي فور داي جيشكافتستاتكيت إهرر جيشكافت إرفورديرليش سيند، سيند دورش داي سكليونغ إهرر بانكونتنت بين بيناتشتيجت وردن أوند ليدن داهر ونتر ديم فيرلوست فون جيشكافتن، داي نايشت فولستانديغ إنتشاديغت ويردن كونن، ساجت فيب بورتال. دير فوريكس-بورو ماكلر هات أوتش دن إنسبكتور جينيرال دير بوليزي أوند دير ديركتور دير öffentlichen سترافرفولغونغ إن دير كلاج. إس هيت، إس وورد كين تشانس جيجيبن، جيهورت زو ويردن، بيفور سين كونتين إينغيفورورين وارين، أوند داس داي فاميلينبانك إهم سكريفتليش غروند فور داي أكتيون جيجيبن هابين سولت. هير وانغاي، دير ديركتور دير فيب-بورتال، ساجت إن دن بابيرن، داس سين فيرما ميت إينر جيريشتليشن أنوردنونغ، داي آم 6. جوني ديزيس جهرز إينجيجبن وورد، إينجيفرورين ترانزاكتيونن أوف سينن بانكونتين بيس زو دن ونتيرسوشونجن، داي فون دير بوليزي دورشجيفهرت وردن، Ähnliche بيتراج.